Unsere AML und Verifizierungsrichtlinie

Geldwäscheprävention und Identitätsprüfung sind bei uns keine Formalität, sondern die Grundlage eines sicheren Spielbetriebs. Auf dieser Seite erklären wir, welche Prüfungen wir gemäß unserer Curaçao-Lizenz durchführen, welche Dokumente Sie benötigen und wie lange die Bearbeitung dauert.

Unsere AML-Politik

Verpflichtung aus der Lizenz

Wir betreiben unsere Plattform unter der Lizenz der Aufsichtsbehörde Curaçao und sind verpflichtet, alle gesetzlichen Vorgaben zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einzuhalten. Das bedeutet konkret: Wir kennen unsere Spieler, wir kennen die Herkunft der Gelder, und wir melden verdächtige Vorgänge an die zuständigen Stellen.

Unser Compliance-Team prüft alle Geschäftsprozesse laufend auf Risiken. Dazu gehören die Risikobewertung jedes Spielerkontos, die Kontrolle von Ein- und Auszahlungen sowie die Schulung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen relevanten Abteilungen.

Risikobasierte Bewertung jedes Kundenkontos
Kontinuierliche Überwachung aller Zahlungsvorgänge
Meldung verdächtiger Transaktionen an die Behörde
Regelmäßige interne Audits und Schulungen

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte und Dokumente

Die Verifizierung Ihrer Identität ist Voraussetzung für die erste Auszahlung. Wir führen die Prüfung außerdem durch, wenn bestimmte Einzahlungsschwellen erreicht werden, wenn auffällige Spiel- oder Zahlungsmuster auftreten oder wenn gesetzliche Meldegrenzen dies verlangen. Bereits bei der Registrierung bestätigen Sie Ihre Volljährigkeit und Ihre Wohnsitzangaben.

Für die vollständige Verifizierung bitten wir um drei Nachweise. Alle Dokumente müssen lesbar, vollständig und gültig sein.

Amtlicher Lichtbildausweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein
Adressnachweis: Stromrechnung, Meldebescheinigung oder Kontoauszug, maximal 3 Monate alt
Nachweis der Zahlungsmethode: Foto der Vorderseite Ihrer Karte (mittlere Ziffern abgedeckt), Screenshot Ihres E-Wallets oder Bankbestätigung

So läuft die Verifizierung ab

Vier Schritte bis zur Freigabe

Sie laden Ihre Dokumente direkt im geschützten Bereich Ihres Kontos hoch. Die Bearbeitung dauert in der Regel bis zu 48 Stunden, häufig deutlich weniger. Solange die Prüfung läuft, bleiben Ihre Dokumente verschlüsselt gespeichert und sind ausschließlich für unser Compliance-Team zugänglich.

Schritt 1: Öffnen Sie im Konto den Bereich Verifizierung und wählen Sie die Kategorie des Dokuments.
Schritt 2: Laden Sie Fotos oder Scans in guter Qualität hoch, alle vier Ecken sichtbar.
Schritt 3: Unser Prüfungsteam vergleicht die Angaben mit Ihren Registrierungsdaten.
Schritt 4: Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail, bei Unklarheiten melden wir uns mit einer konkreten Rückfrage.

Nachweis der Geldherkunft

Wann wir nachfragen

Bei hohen Einzahlungssummen, ungewöhnlichen Mustern oder gesetzlich definierten Schwellenwerten können wir Sie um einen Nachweis der Mittelherkunft bitten. Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Pflicht, die für alle lizenzierten Betreiber gilt.

Als Belege akzeptieren wir Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Nachweise aus Vermietung oder Verkauf von Vermögenswerten sowie Erbschaftsdokumente. Die Unterlagen prüfen wir vertraulich, und wir setzen uns mit Ihnen in Verbindung, bevor wir Maßnahmen ergreifen.

Kontrolle von Ein und Auszahlungen

Regeln und Limits

Jede Zahlungsbewegung auf Ihrer Seite läuft durch unser Monitoring-System. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich über dieselbe Methode wie die Einzahlung, sofern technisch möglich. Unsere Auszahlungslimits betragen 5.000 EUR pro Tag und 20.000 EUR pro Monat; die Mindesteinzahlung liegt bei 20 EUR, die Mindestauszahlung bei 25 EUR. Auszahlungen mit Bitcoin bearbeiten wir in bis zu 1 Stunde, Karten und Banküberweisung dauern 1 bis 3 Werktage.

Wichtige Hinweise zu Ein- und Auszahlungen:

Auszahlung nur auf im Namen des Kontoinhabers registrierte Methoden
Dritte, also Partner, Familienangehörige oder Freunde, dürfen nicht einzahlen
Crypto-Transaktionen unterliegen denselben Prüfungen wie Fiat-Zahlungen
Keine Gebühren unsererseits, Kosten von Zahlungsanbietern können anfallen

Was bei fehlenden Dokumenten passiert

Folgen und Ihre Optionen

Reichen Sie die angeforderten Dokumente nicht ein, schränken wir Ihr Konto schrittweise ein. Auszahlungen werden ausgesetzt, und in schwerwiegenden Fällen sperren wir das Konto vollständig, bis die Prifung abgeschlossen ist. Auch unveränderte oder widersprüchliche Angaben führen zu einer Sperre.

Sie haben jederzeit die Möglichkeit, die Verifizierung nachzuholen. Sobald vollständige und gültige Unterlagen vorliegen, heben wir die Einschränkungen auf und bearbeiten offene Auszahlungen im Rahmen der üblichen Fristen. Bei nachweislich falschen Angaben oder Betrugsversuchen behalten wir uns die endgültige Kontoschließung und die Meldung an die Lizenzbehörde vor.

Wie lange wir Daten speichern

Fristen und Datenschutz

Verifizierungsunterlagen bewahren wir mindestens für die gesetzlich vorgeschriebene Frist auf, in der Regel fünf Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung. Diese Aufbewahrung dient der Nachweispflicht gegenüber der Curaçao-Aufsichtsbehörde. Nach Ablauf der Frist löschen wir die Dokumente sicher, sofern keine gesetzlichen Gründe für eine längere Speicherung bestehen.

Alle Dokumente übertragen wir verschlüsselt, der Zugriff ist auf die Mitarbeiter unseres Compliance-Teams beschränkt, die dazu verpflichtet sind. Fragen dazu beantwortet unser Support rund um die Uhr per Live-Chat oder unter [email protected].

Häufige Fragen

Muss ich mich vor der ersten Einzahlung verifizieren?

Nein, die vollständige Verifizierung ist vor der ersten Auszahlung erforderlich. Wir können die Prüfung jedoch jederzeit verlangen, etwa bei bestimmten Einzahlungsbeträgen oder auffälligen Mustern.

Wie lange dauert die Prüfung meiner Dokumente?

Die Bearbeitung dauert bis zu 48 Stunden, in den meisten Fällen deutlich weniger. Bei Rückfragen melden wir uns per E-Mail.

Warum werde ich um einen Nachweis der Geldherkunft gebeten?

Bei hohen Beträgen oder ungewöhnlichen Mustern sind wir gesetzlich verpflichtet, die Herkunft der Mittel zu prüfen. Das gilt für alle lizenzierten Casinos und richtet sich nicht gegen Sie persönlich.

Kann eine andere Person für mich einzahlen?

Nein. Ein- und Auszahlungen müssen über Methoden laufen, die auf Ihren eigenen Namen registriert sind. Zahlungen Dritter lehnen wir ab.